Киберпрестъпен рекет на стойност ₹1000 крори: CBI повдигна обвинения срещу четирима китайски, 111 фиктивни компании

CBI повдигна обвиняване против 17 души, в това число четирима китайски жители, и 58 компании за техните хипотетични функции в транснационална мрежа за киберизмама, която източи над 1000 крори посредством разпръсната мрежа от фиктивни организации и цифрови измами, споделиха чиновници в неделя.

След като разрушиха рекета през октомври, следователите разкриха един-единствен, тясно съгласуван профсъюз, който разчиташе на комплицирана цифрова и финансова инфраструктура, с цел да прави редица измами. Те включват подвеждащи заявки за заеми, подправени капиталови схеми, Ponzi и многостепенни маркетингови модели, подправени оферти за работа на ненапълно работно време и лъжливи платформи за онлайн игри.

Според окончателния отчет на организацията за следствие групата е наслоила потока от противозаконни средства през 111 фиктивни компании, насочвайки към 1000 крори през сметки на мулета. Една сметка е получила повече от 152 крори за къс интервал.

Фиктивните компании, сподели CBI, са били регистрирани благодарение на фиктивни шефове, подправени или подвеждащи документи, подправени адреси и погрешни изказвания за бизнес цели.

„ Тези фиктивни субекти са били употребявани за разкриване на банкови сметки и сметки на търговци с разнообразни шлюзове за заплащане, което разрешава бързо утайване и отклонение на облаги от закононарушения, “ CBI представител сподели в изказване.

Разследващите наблюдаваха произхода на измамата до 2020 година, когато страната се бореше с пандемията от COVID-19. Твърди се, че фиктивните компании са били регистрирани под управлението на четирима китайски сътрудници - Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu и Guanhua Wang.

Техните индийски сътрудници са се снабдили с документи за идентичност от нищо неподозиращи лица, които по-късно са били употребявани за определяне на мрежата от фиктивни компании и сметки на мулета за изпиране на приходите от измамите и прикриване на следите за пари.

Разследването разкри информационни връзки и действен надзор, които, съгласно организацията, разкриха ролята на китайските ръководители, ръководещи мрежата за измами от чужбина.

„ Значително е, че UPI ID, обвързван с банковите сметки на двама индийски обвинени, беше открито, че е деен на непознато място чак през август 2025 година, което дефинитивно открива продължаващ задграничен надзор и действен контрол в действително време на инфраструктурата за измами отвън Индия “, изказването на CBI сподели.

Проучването откри, че рекетьорите са употребявали многопластов, софтуерно насочен метод на деяние, употребявайки реклами в Гугъл, групови SMS акции, системи за известия, основани на SIM-кутия, облачна инфраструктура, финтех платформи и голям брой банкови сметки на мулета.

„ Всеки стадий от интервенцията – от примамването на жертви до събирането и придвижването на средства – беше съзнателно структуриран, с цел да скрие самоличността на действителните контролери и заобикалят разкриването от правоприлагащите органи “, сподели представителят.

В обвинителния лист са посочени имена на 17 лица, в това число четиримата китайски жители, и 58 компании.

Разследването е стартирано въз основа на информация от Индийския център за съгласуваност на киберпрестъпността (I4C) към Министерството на вътрешните работи, който маркира широкомащабна машинация на жители посредством схеми за онлайн вложения и претовареност, водещи до арести на трима лица през октомври.

„ Въпреки че в началото се появиха като изолирани недоволства, обстоен разбор от CBI разкри поразителни прилики в употребяваните приложения, модели на потоци на средства, шлюзове за заплащане и цифрови отпечатъци, сочещи към обща проведена интрига “, сподели организацията.

След арестите през октомври CBI извърши претърсвания на 27 места в Карнатака, Тамил Наду, Керала, Андхра Прадеш, Джаркханд и Харяна, конфискувани цифрови устройства, документи и финансови записи, които по-късно бяха подложени на подробна криминалистична експертиза.